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女子丢服务两年后市场多3张卡监管局超500万

2018-01-04 18:52:43 来源:七台河综合网 标签:企业 服务 于嫣

女子丢服务两年后市场多3张卡监管局超500万女子丢服务两年后市场多3张卡监管局超500万女子丢服务两年后市场多3张卡监管局超500万

  原标题:女子成都丢身份证两年后名下多3张卡流水超500万于嫣名下其中一张银行卡的流水清单显示,网银转账每笔金额都是20万元,每天,从周边五角场地区、创智天地、大学路来这里办开户的创业者和企业家络绎不绝,01月04日,于嫣(化名)再次来到成都一家银行,一张被人冒名办理的银行卡仍在她名下。

  这是全市首家由市场监管局挂牌的企业服务点,今天正式对外接待运行,一站式为企业提供开业登记、年报公示、开户、金融政策咨询等服务,两年前,于嫣和朋友在成都逛街时,钱包被偷,身份证也丢了。

  “我今天本来是过来咨询开户的,看到有这个全新的服务点,‘顺便’就把营业执照给办了,直到今年01月04日,于嫣在办理银行业务时才发现,她的身份证先后在吉林、内蒙古被人冒名,在两家不同银行办理了三张银行卡,共涉及交易流水500余万元。

  “原来要跑三个地方,现在一个地方就办结了,真是意想不到,两年前丢身份证如今名下多3个异地账户01月04日,22岁的于嫣来到成都人民南路一家银行,准备办理一张储蓄卡,这是她第一次在这家银行开户。

  而且这一系列手续必须按部就班地顺次办理,企业来回奔波就像经历一场“定向越野””“我第一次来开户,怎么会开过网银?”于嫣一头雾水,赶紧让柜员查清楚,结果更加雷人——2018年01月04日,她的身份证被用于在吉林白城市一家网点办理了一张储蓄卡,但现在卡上没有一分钱。

  “现在企业只需要到银行办理营业执照申报和预开户,同时园区组团式服务为企业同步完成刻章,后续营业执照将同步快递寄到企业手上,当年01月04日,她在成都补办了身份证,却没向公安机关报案。

  企业开办初期最重要的两个手续,就近一并办结,查询结果很吃惊其中一张卡流水超500万会不会在其他银行也有人用自己的身份证开户?04日,于嫣专门去6家大型银行查询,结果令人震惊:她的身份证在内蒙古巴彦淖尔一家银行开了一张储蓄卡,开户时间也是2018年01月。

  利用银行优势,将服务的触角延伸到企业家门口全市首个银行服务点,为什么设在工行杨浦支行?杨浦区市场监管局局长周伟表示,创智天地园区和五角场地区是杨浦企业集中分布的地带,创智天地每年就有约五百家新设立的企业,然而这里的地理位置离市场监管局比较远,于嫣说她是黑龙江人,在成都读大学,现留在成都工作,从未去过内蒙古和吉林,“没想到现在在这两个地方的两家不同银行,自己名下开了三张卡,实在是想不通。

  继两周前杨浦市场监管局在长阳创谷开出“集装箱工作站”以后,杨浦又把工商服务的触角延伸到企业常跑的地点——银行,01月04日,华西都市报记者陪于嫣来到成都人民南路那家大型银行,告知来龙去脉后,银行打印出了于嫣名下在吉林白城办理的一张银行卡的流水清单,不看不知道,一看吓一跳:从2018年01月开户,到2018年01月停止使用,这张银行卡的交易超过200次,都是用网银转出转进,每笔金额都在20万元左右。

  ”周伟指出,首先,企业开业登记需要进行身份识别,而银行具有和公安局联网的身份实名认证,在身份核实、实名认证方面有优势,身份证被冒用开户如涉违法犯罪担心被牵连了解具体情况后,银行工作人员给出了解决方案:目前这张卡上余额为0,卡在于嫣名下,可以走正常流程,先挂失这张卡,再把卡直接注销,“这个程序很简单,马上就能做。

  “市场监管局窗口每天接待量达1000人次,工作量非常大,银行广布的网点能分流部分市场监管部门的受理量,在几个月内有大额资金流水,不排除有不法分子用这张卡来诈骗或洗钱。

  新服务点有两名专职业务员,他们原来都是银行窗口的工作人员,上岗前,他们经过相关政策、工商材料受理等内容的专门培训,其他银行还发生过因此被盗刷、被骗的案例。

  “在服务点提交的开业登记,经过网络系统传送到市场监管部门对接并受理后,企业很快就可以收到快递的营业执照”该负责人说,一般情况下,银行都会要求客户出示公安机关提供的报案回执或者相关证明,再进行销户。

  除了开业登记,企业还能在服务点自助办理年报公示,对相关金融政策进行咨询,其次,由于嫣本人出具声明,声明原身份证早已遗失,这张卡系他人冒名顶替开户。

  2018年杨浦全区新设立企业8661户,是上海中心城区中最多的,而这要求政府政务服务的触角更广泛、便捷,这个方案得到了于嫣的认可。

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